Bank får saftig gebyr for dårlig oppfølging av hvitvaskingsregler

Finanstilsynet gir Sparebank 1 Østlandet gebyr på 30 millioner kroner for mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Det kommer fram i en tilsynsrapport. Sparebank 1 Østlandet sier de vurderer å klage saken inn til Finanstilsynsklagenemnda.

– Basert på den endelige rapporten har banken fortsatt en annen oppfatning enn Finanstilsynet på disse områdene og vil derfor vurdere å klage inn Finanstilsynets vedtak til Finanstilsynsklagenemnda. Den endelige beslutningen om en eventuell klage vil tas av bankens styre, skriver banken i en børsmelding.

E24
omtalte saken først.

Saken handler om et tilsyn i 2022, der Finanstilsynet mener Sparebank 1 Østlandet ikke hadde nok ressurser til å følge opp hvitvaskingsreglene. I tillegg var det svakheter i opplæring og manglende rutiner.

Banken understreker at gebyret ikke gjelder mistanke om hvitvasking eller medvirkning til hvitvasking.

– Sparebank 1 Østlandet tar Finanstilsynets rapport på høyeste alvor. Banken har de siste årene gjort betydelige investeringer knyttet til bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, et arbeidsområde som krever kontinuerlig forbedring, står det videre i børsmeldingen.