Tysk politi med rassia i Deutsche Bank

Tysk politi har gjennomført en rassia mot hovedkontoret til Deutsche Bank, som et ledd i etterforskning av mistanke om hvitvasking.

Fredagens rassia mot bankens hovedkontor i Frankfurt ble gjennomført av det føderale politiet og tysk økokrim, sammen med representanter for tysk påtalemyndighet.

Deutsche Bank bekrefter rassiaen og opplyser i en kunngjøring at bakgrunnen var mistenkelige aktivitetsrapporter fra bankens side».

Den tyske storbanken har de siste årene vært i politiets søkelys som følge av mistanke om hvitvasking. Politiet gjennomsøkte også bankens hovedkvarter i 2019, og i fjor ba tysk økokrim bankens ledelse om å skjerpe rutinene for å hindre hvitvasking.

Deutsche Bank var også involvert i skandalen rundt Danske Banks filial i Estland, der det skal ha blitt hvitvasket verdier for opptil 2.000 milliarder kroner fra 2007 til 2015.

Danske Bank erkjente svikt i rutinene og gikk med på å betale en bot på drøyt 130 millioner kroner som følge av avsløringen.